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摩尔金融:私下换汇要判刑了 获利超10万人民币要负刑责

2021-11-29 19:21  作者:admin 点击:次 

  就在中国农历新年初五的时候,最高检和最高法负责人的讲话说:非法进行外汇交易并获利超过10万人民币,将按照非法经营罪追究刑事责任。

  最高人民法院、最高人民检察院日前联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,明确规定:实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。

  首先,倒卖外汇行为是指在中国境内直接以现金倒买倒卖个人手中的外汇。这个也就是在各银行营业网点门前倒买倒卖外汇的“黄牛党“。

  那么变相买卖外汇呢,是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖,而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。比如,地下非法钱庄,或者大家身边的海外亲属朋友,你找TA帮忙换汇,如果你给别人1万美元,让对方将等面值的人民币通过支付宝、微信、银行卡转账等办法将人民币汇入指定的国内收款账户。虽然这并没有直接的通过银行占用每人每年5万的外汇限额,但就是属于典型的“变相买卖外汇,以前是灰色地带,而现在明令禁止的。

  任何人通过这种方式完成的非法外汇交易总额达到500万人民币,或者非法获利超过10万人民币,将被定性为刑事犯罪,罪名是非法经营罪。

  要注意的是,虽然获利10万或者换汇500万是个不小的数字,但是在解释中也指出这是累积数字,所以小额面值换汇也可能成为刑事犯罪的诱因。

  那如何正常换汇呢,当然是去中国各大银行网点咯。而且大家要注意,2019年1月1日起,个人5万以上交易、20万以上转账,可能受到大额可疑监控。

  这意味着:个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控管理;这之中,不仅仅包括银行账户收支情况、网络银行收支记录,还将包括支付宝、微信支付等非银支付机构的记录。个人用支付宝或者微信购物消费达到5万块钱以上、转账金额达到20万以上,就有可能被列入大额可疑交易进行监控。

  大家平时一定要注意相关的风险,尤其是帮助别人换汇等高风险行为大家要三思。

  说说12日的行情吧,昨天的行情有个明显的特点,涨幅居前的都是一些近期滞涨的低位股、超跌股。而前几天的强势板块今天有所调整,也是累计获利盘的回吐。总体看,很良性的局面。

  为什么会有补涨呢,如果一波行情过来,新来的资金和踏空的资金就不想去接别人盘啊,就只能到处挖掘没有涨的股票。现在反弹趋势起来后做什么都容易。昨天就有个补涨的大题材,OLED。500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/>

  炒作OLED是有很多说法,比如说发布了折叠屏之类的,反正现在资金冲进去了,昨天两市的融资余额也增加了,而港资也持续流入。500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/>

  在有新增资金流入的状况下,只要美股不出现大波动,香港太子报005期,大家还能快活几天。两个指数在12日都放量了,这是好事,也是隐忧。

  隐忧就是,在之前一放量就会调整的,这对趋势派来说就很难受。所以大多趋势投资者还会抱着悲观的思维。希望这次放量会不一样吧,如果一样的话,大家都知道怎么做了吧。

  而且,2,3月份是全年解禁的最低谷,压力最小的时间段,叠加年报披露,也是优秀成长股最有可能有行情的阶段 。反正2月窗口期内不看空。

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